FiduLink ® International Digital Business Center > Kampf gegen Geldwäsche AML-Richtlinie

AML-POLITIK

BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE

Geldwäschebekämpfung - Geldwäschepolitik

Fidulink.com als Betreiber misst der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung höchste Bedeutung bei, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch im Rahmen der von ihm unterstützten Projekte und sonstigen Unternehmensgründungen.

Fidulink.com verpflichtet sich, seinen Beruf mit absoluter Objektivität, Ehrlichkeit und Unparteilichkeit auszuüben und dabei den Vorrang der Interessen des Unternehmens, der Kunden und der Integrität des Marktes zu wahren. Diese Verpflichtung zur Einhaltung strenger deontologischer und ethischer Standards soll nicht nur die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen, in denen Fidulink.com tätig ist, sicherstellen, sondern auch das Vertrauen seiner Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und Partner.

 

Die Charta des beruflichen Verhaltens und der Ethik von Fidulink.com (die "Charta") zielt nicht darauf ab, alle Verhaltensregeln, die ihre Aktivitäten und die ihrer Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern, in denen Fidulink.com tätig ist, regeln, erschöpfend und detailliert aufzulisten. Ihr Ziel ist es vielmehr, bestimmte Leitprinzipien und Regeln aufzustellen, die sicherstellen sollen, dass ihre Mitarbeiter eine gemeinsame Vorstellung von den für Fidulink.com spezifischen ethischen Standards haben und ihren Beruf in Übereinstimmung mit diesen Standards ausüben. Es zielt darauf ab, die interne und externe Glaubwürdigkeit der Professionalität der Mitarbeiter von Fidulink.com zu stärken.

Von allen Fidulink.com-Mitarbeitern (einschließlich derer, die im Rahmen einer Abordnung oder eines Abordnungsprogramms arbeiten) wird erwartet, dass sie die Regeln und Verfahren dieser Charta gewissenhaft und ohne Druck anwenden und ihre Pflichten täglich mit voller Verantwortung, Ehrlichkeit und Sorgfalt erfüllen.

Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung

Angesichts der Art der Aktivitäten von Fidulink.com bergen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus rechtlicher Sicht und für die Wahrung des Rufs besondere und erhebliche Risiken. Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Ländern, in denen Fidulink.com tätig ist, ist von größter Bedeutung. Aus diesem Grund hat Fidulink.com ein Programm entwickelt, das Folgendes umfasst:

  • angemessene interne Verfahren und Kontrollen (Due Diligence-Maßnahmen);
  • ein Schulungsprogramm bei der Einstellung von Personal und kontinuierlich.

Wachsamkeitsmaßnahmen:

Aus der Kenntnis des Kunden (KYC - Know Your Client) ergeben sich Verpflichtungen zur Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden sowie gegebenenfalls der Befugnisse der für diesen handelnden Personen Gewinnen Sie die Gewissheit, mit einem legitimen und legalen Kunden umzugehen:

  • Bei einer natürlichen Person: durch Vorlage eines gültigen amtlichen Dokuments einschließlich seines Fotos. Zu vermerken und aufzubewahren sind die Namen, einschließlich des Mädchennamens für verheiratete Frauen, des Vornamens, des Geburtsdatums und des Geburtsortes der Person (Nationalität) sowie der Art, des Datums und des Ausstellungsortes das Gültigkeitsdatum des Dokuments sowie den Namen und die Qualität der Behörde oder Person, die das Dokument ausgestellt und gegebenenfalls beglaubigt hat;
  • Bei einer juristischen Person ist durch Übermittlung des Originals oder der Kopie einer Handlung oder eines amtlichen Registerauszuges von weniger als drei Monaten der Name, die Rechtsform und die Anschrift des eingetragenen Sitzes anzugeben soziale Identität und die Identität der genannten Partner und Sozialführer.

Zusätzlich werden folgende Informationen benötigt:

  • vollständige Adresse (n)
  • Telefonnummern und / oder GSM
  • E-Mail (s)
  • Besetzung (n)
  • Vollständige Identität des/der Direktor(s)
  • Vollständige Identität des/der Anteilinhaber(s) 
  • Identität des/der wirtschaftlich Begünstigten 

Sowie folgende Unterlagen:

    • Kopie des beglaubigten Reisepasses
    • Beglaubigter Adressnachweis bestätigt
    • Referenzschreiben Bank oder Buchhalter
    • Eventuell ein zweites Ausweisdokument (Personalausweis, Lizenz
      Fahrerlaubnis, Aufenthaltserlaubnis).
    • Business Plan
    • Geschäftsmodell

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und andere Informationen können je nach den Umständen berücksichtigt werden.

Fidulink.com erwartet von seinen Kunden, dass sie korrekte und aktuelle Informationen bereitstellen und sie so schnell wie möglich über eventuelle Änderungen informieren.

Im Zweifelsfall anzuwendende Maßnahmen:

Bei Verdacht auf Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung oder bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Relevanz der erhaltenen Identifikationsdaten verpflichtet sich Fidulink.com:

    • Keine Geschäftsbeziehung einzugehen oder Transaktionen durchzuführen
    • Zur Beendigung der Geschäftsbeziehung, ohne dass es einer Begründung bedarf

 

Ab 01 der ursprünglich für alle Gründungen von Gesellschaften oder Tochtergesellschaften geplante Verifizierungsprozess bietet seinen Nutzern eine kostenlose und elektronische Verifizierung wird für den (die) Direktor(en) und den (die) Anteilseigner obligatorisch sein. Die AML- und KYC-Kontrollprozesse verwenden die IDST-Lösung (www.idst-world.com). 

 

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