FIDULINK Electronic Money Institution License Application Service in Litauen (EMI-Lizenz)

Sie sind ein Akteur in der Finanzwelt, haben Erfahrung im Finanzbereich und möchten Ihr eigenes EMI (Electronic Money Institution) eröffnen. Wir können Ihnen helfen, alles zu bekommen, was Sie wollen. Unser FIDULINK-Service hat spezielle EMI-Lösungen (Electric Money Institution) entwickelt.

Hier sind die Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, um völlig unabhängig zu sein, sobald Sie Ihre Lizenz erhalten.

Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf Firmengründungen in Litauen für Unternehmer aus der ganzen Welt. Mit unserer mehr als 10-jährigen Erfahrung in der Unternehmensgründung erleichtern wir das Leben von Unternehmern, bieten effektive und schnelle professionelle Betreuung in verschiedenen Handels- und Finanzgeschäften für lokale und ausländische Unternehmen. Wir können unseren Mandanten auch Rechtshilfe bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäfte in Litauen leisten.

Unsere Tätigkeitsbereiche sind: Gründung von Unternehmen; Buchhaltung (Partner); Dienstsekretär zur Durchführung aller Verwaltungsverfahren; Fusionen und Übernahmen; Auflösung; Bankeinführung durch unser Netzwerk von Bankpartnern; Lizenz für elektronisches Geld, Lizenz für Zahlungsinstitute; Lizenzierter Börsenbetreiber und Kryptowährungs-Wallet-Anbieter.

In diesem Artikel werden wir über die verschiedenen Dienstleistungen sprechen, die FIDULINK allen Unternehmern anbietet, die daran interessiert sind, ein eigenes Zahlungsinstitut zu gründen.

• Warum sollten Sie sich für Litauen entscheiden, um seine Electronic Money Institution (EMI) zu gründen?
• Warum Fidulink für die Gründung Ihres E-Geld-Instituts wählen?
• Schritt I: Gründung Ihrer UAB (Liability Company) Limited in Litauen
• Schritt II: Erstellung von Dokumenten gemäß dem Antrag auf eine Lizenz für ein E-Geld-Institut in Litauen
• Schritt III: Vertretung durch einen FIDULINK-Anwalt während des gesamten Verfahrens zur Erlangung der Zahlungslizenz

Interessiert an unseren Lösungen, lesen Sie weiter… Gerne begleiten wir Sie jetzt bei der Erlangung der Zulassung als EMI (Electronic Money Institution)

Sie können uns direkt per E-Mail an agent@fidulink.com kontaktieren oder unsere Website www.fidulink.com besuchen

Warum Litauen als Registrierungsland seines E-Geld-Instituts wählen?

Litauen wird nun zum ersten Hub in Bezug auf die Anzahl der E-Geld-Institute in Europa und will der erste Fintech-Hub in Europa werden. Dies ist der richtige Ort. Dies ist genau der richtige Ort.

Unser Service ist international, wir haben durch Erfahrung gesehen, dass es in anderen Ländern der Europäischen Union größere Schwierigkeiten gibt, eine Lizenz zu erhalten, die Gerichtsbarkeiten (Länder) zögern und die Genehmigungen trotz der Anforderungen an die erfahrensten erteilen, wenn die Datei vorliegt vollständig und konform. Die Gründe für dieses Zögern sind der Mangel an qualifiziertem Personal in anderen Rechtsordnungen als Litauen, um EMIs (Electronic Payment Institutions) zu beaufsichtigen.

In Litauen ist die Akte ähnlich wie in anderen Ländern, die recht komplex ist, aber wir sind hier, um Sie von dieser zeitaufwändigen Aufgabe zu entlasten. Wir nehmen Ihnen den Dorn im Auge, denn wir kennen das Prozedere in- und auswendig.

Schritt I Gründung Ihrer UAB-Gesellschaft (Haftungsgesellschaft in Litauen)

Wir sind anwesend, um Sie von der Gründung Ihres Unternehmens an zu begleiten. Hier ist das Paket, das wir für die Gründung Ihres E-Geld-Zahlungsinstituts vorschlagen.

• Beratung zur Registrierung Ihrer UAB in Litauen
• Vorbereitung der Vollmacht (Vollmacht), um Sie während des gesamten Gründungsprozesses Ihrer UAB-Gesellschaft in Litauen zu vertreten
• Erstellung und Überprüfung des Satzes von Dokumenten, die für die Registrierung Ihres UAB-Unternehmens in Litauen erforderlich sind
• Eröffnung eines Sammelkontos (Treuhandkonto) für die vom Kunden zu leistende Kapitaleinlage (2500 €), die Summe wird bis zur Eröffnung des Girokontos Ihres UAB-Unternehmens gesperrt in Litauen
• Erhalt einer Kapitaleinlagebescheinigung nach Einzahlung des Kapitals durch den Kunden
• Vorbereitung und Ausfüllen aller notwendigen Dokumente für die Auswahl der Wirtschaftstätigkeiten gemäß dem Zentralregister in Litauen
• Registrierte Adresse 1 Jahr (gesetzliche Firmensitzadresse) Ihrer UAB-Gesellschaft in Litauen
• Vertretung des Mandanten beim Notar, Fahrt zum Notar, Unterzeichnung der Satzung in Ihrem Namen dank erteilter Vollmacht*
• Notargebühren (je nach Mindestkapital von 2500 €) Höheres Kapital zusätzliche Notargebühren von Ihnen zu tragen
• Vertretung des Mandanten vor Gericht (Register), mit POA*
• Regierungsgebühren für die Gründung Ihres UAB-Unternehmens in Litauen
• Vertretung des Kunden bei der Bank – Assistance Bankeinführung – Reiseeröffnung eines Bankkontos mit POA. falls Option gewählt
• Elektronische Unternehmensdokumente (pdf) Ihres UAB-Unternehmens in Litauen
• Ein engagierter Agent für 1 Jahr

Schritt II: Vorbereitung des vollständigen Dossiers gemäß dem Lizenzantrag zur Autorisierung Ihres E-Geld-Instituts (EMI) in Litauen

Um Sie über die verschiedenen Arten von Unternehmen mit einer E-Geld-Lizenz zu informieren, lesen Sie bitte unseren Artikel zu diesem Thema, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken:

Mit der PREMIUM-Option von FIDULINK kümmern wir uns um alles, die Erstellung der Datei gemäß der Lizenzanfrage und Ihrem Projekt. Dank mehrerer Interviews und Fragebögen schreiben wir die spezifische Datei Ihres UAB-Unternehmens für den Erhalt des Lizenzantrags, um eine Institution für elektronisches Geld in Litauen zu werden. Hier sind die Dokumente, die wir für Sie vorbereiten und die in den konformen Dokumentensatz enthalten sind Ihr EMI-Projekt und konform mit dem EMI-Lizenzantrag in Litauen.

Wie ist das Verfahren zur Erlangung einer EMI-Lizenz (Electronic Money Institution) in Litauen?

Zulassung eines E-Geld-Instituts (EMI)

Das Gesetz der Republik Litauen über E-Geld-Institute (im Folgenden das „Gesetz“) sieht vor, dass „E-Geld“ einen monetären Wert bezeichnet, der durch eine Forderung an den Emittenten repräsentiert wird, der nach Erhalt von Geldmitteln ausgegeben wird (im Folgenden als „Gelder“ bezeichnet). ) vom E-Geld-Emittenten einer natürlichen oder juristischen Person und weist folgende Merkmale auf:

• elektronisch gespeichert (einschließlich magnetisch);
• zur Durchführung des Zahlungsverkehrs ausgestellt wird;
• von anderen Personen als den E-Geld-Emittenten empfangen wird.

Um Geld von Kunden im elektronischen Bereich anzunehmen und es für einen relativ langen Zeitraum auf Zahlungskonten zu halten, elektronisches Geld auszugeben und es dann einzulösen, muss man zuerst ein Emittent von elektronischem Geld werden. (Dies kann nur von Kreditinstituten, E-Geld-Instituten (EMIs) und bestimmten anderen Instituten durchgeführt werden).

Es sollte beachtet werden, dass das Gesetz vorsieht, dass EMIs nicht nur E-Geld in der Republik Litauen und/oder anderen Mitgliedstaaten ausgeben dürfen, sondern auch die in Artikel 5 des Gesetzes der Republik Litauen über Zahlungen festgelegten Dienstleistungen erbringen (Erbringung von Zahlungsdiensten, z. B. Ausgabe und/oder Erwerb von Zahlungsinstrumenten, Geldtransfers und andere Dienstleistungen). Aus diesem Grund unterscheidet sich ein EMI (Electronic Money Institution) in Litauen von einem Zahlungsinstitut dadurch, dass ein EMI (Electronic Money Institution) in Litauen Kundengelder halten kann, während Zahlungsinstitute dies nicht können.

Zulassung eines E-Geld-Instituts zur Ausübung eingeschränkter Tätigkeiten in Litauen

Um ein günstiges Umfeld für litauische und ausländische Startups zu schaffen, wurde ein spezielles Projekt der Lizenzierung von EMI (Electronic Money Institution) in Litauen zur Ausübung eingeschränkter Aktivitäten durchgeführt, um den Zugang neuer Teilnehmer zum litauischen Markt und später zu erleichtern , nach Erlangung einer Erlaubnis zur Ausübung des regulären Geschäftsbetriebs, auch auf dem Markt des Europäischen Wirtschaftsraums. Der grundlegende Unterschied zwischen einem EWI (Elektronisches Geldinstitut), das eingeschränkten Tätigkeiten nachgeht, und einem traditionellen EWI besteht darin, dass das EWI, das eingeschränkten Tätigkeiten nachgeht, nicht der Mindestanfangskapitalanforderung unterliegt; Eine Lizenz eines E-Geld-Instituts zur Ausübung eingeschränkter Tätigkeiten ist jedoch nur in der Republik Litauen gültig. Um eine EMI-Lizenz zu erhalten, müssen Sie über ein Kapital von 350 Euro verfügen; diese Lizenz berechtigt jedoch zur Erbringung von E-Geld-Emissions- und -Rücknahme-, Vertriebs- und Zahlungsdiensten in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie nach Abschluss eines Notifizierungsverfahrens.

Autorisierungsprozess

Der Ansatz der Bank von Litauen für das Lizenzierungsverfahren für EWI sowie andere Institute ist so offen wie möglich und beginnt normalerweise lange, bevor ihr ein Lizenzantrag gestellt wird. Wir ermutigen alle Bewerber, die aktiv eine EMI-Lizenz anstreben, sich so schnell wie möglich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir ihren Planungsprozess besprechen und bei der Entscheidung helfen können, welche Finanzdienstleistungen lizenziert werden sollten. Dies ermöglicht es uns, den Autorisierungsprozess und seine Bedeutung, unsere Anfragen, Anforderungen, Erwartungen und alle anderen wichtigen Aspekte, die sich auf den Autorisierungsprozess auswirken können, klarer zu erläutern.

Gesetzliche Frist

Die Gesetze sehen vor, dass ein Antrag auf IME-Zulassung innerhalb von 1) 7 Monaten bis 1 Jahr Monaten nach Vorlage der geeigneten und ausreichend aussagekräftigen Dokumente bewertet werden muss; 2) wenn alle Unterlagen nicht oder mit Mängeln vorgelegt wurden, innerhalb einer Nachfrist von 3 Monaten nach Vorlage der von der Kontrollstelle geforderten zusätzlichen Unterlagen und Informationen.

Erstes Treffen mit Vertretern der Bank von Litauen

Die Bank von Litauen ist sich bewusst, dass die Rechtsakte, die das Lizenzierungsverfahren regeln, für Neulinge im Finanzsektor und erfahrene EMI-Spezialisten möglicherweise nicht immer klar sind, und ermutigt Antragsteller für eine EMI-Lizenz, sich an die Bank aus Litauen zu wenden. Litauen in einem frühen Stadium. Die Bank wird detailliertere Informationen über das Zulassungsverfahren und die Anforderungen für potenzielle (bestehende) IMEs bereitstellen.

Die Vertreter der Unternehmen, die an den Treffen vor der Ausschreibung mit den Vertretern der Bank von Litauen teilgenommen haben, haben wiederholt die Vorteile dieser Treffen unterstrichen, da sie es nicht nur ermöglichten, Antworten auf die aufkommenden Fragen zu erhalten, sondern auch zu bekommen in direktem Kontakt mit Spezialisten der Bank von Litauen. Der Zweck des Erstgesprächs besteht darin, alle Fragen zu beantworten, die sich möglicherweise in der Vorantragsphase ergeben haben, und herauszufinden, welche konzessionierten Finanzdienstleistungen der Antragsteller erbringen möchte oder welche Art von Lizenz er beantragen sollte. Zu den Teilnehmern an diesen Sitzungen gehören in der Regel mindestens zwei Spezialisten der Aufsichtsabteilung der Bank von Litauen (die in der Regel Fragen zum Genehmigungsverfahren beantworten); jedoch jede andere, z.B. Möglicherweise müssen auch technische Spezialisten teilnehmen.

Während des Treffens vor der Antragstellung beabsichtigt die Bank von Litauen, die folgenden Punkte zu erörtern:

• Wer ist der Antragsteller und um welche Art von Unternehmen handelt es sich?
• Wer sind die Eigentümer bzw. Großkapitalgeber und aus welchem ​​Herkunftsland stammen sie?
• Wie fortgeschritten oder entwickelt ist der Vorschlag des Antragstellers? In manchen Fällen kann es zu früh für ein Treffen sein.
• Ist der Kandidat Teil einer größeren Gruppe?
• Wer wird für die Führung des Unternehmens verantwortlich sein?
• Das Finanzierungsmodell des Antragstellers.
• Einzelheiten zu den Produkten/Dienstleistungen, Zielmärkten, Vertriebskanälen, Preispolitik und damit verbundenen regulierten Aktivitäten, die angefordert werden.
• Finanzierungsquellen für das EMI (Zahlende Institution).
• Geplanter Personalbestand.
• Wichtigste Outsourcing-Bestimmungen.

Wir glauben, dass der Prozess gut funktioniert, wenn uns die oben genannten Informationen in Form einer Präsentation vor dem ersten Treffen zur Verfügung gestellt werden. Wir laden daher potenzielle Kandidaten ein, alle oben genannten Fragen vor dem geplanten Treffen zu beantworten, d.h. zu prüfen, ob alle notwendigen Informationen gesammelt wurden, um sich ausführlich zu diesem Thema äußern zu können und auch bereit zu sein, sich in allen Aspekten herausfordern zu lassen ihrer Projekte. .

Wichtige Anforderungen für die Gründung oder Zulassung eines EMI (Electronic Money Institution).

In Anbetracht dessen, dass zum Zeitpunkt der Zulassung das zum Zeitpunkt der Zulassung gegründete oder zugelassene EMI (Elektronisches Geldinstitut) bereit sein muss, alle an es gestellten Anforderungen als operatives EMI (Elektronisches Geldinstitut) zu erfüllen Die Bank von Litauen verlangt, dass die Datendetails bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung übermittelt werden.

Dennoch lassen sich bei der Bewertung der kritischen Aspekte, die über die Zulassung einer IME entscheiden können, folgende Grundelemente unterscheiden:

Angemessenheit der eingereichten Dokumente: Die eingereichten Dokumente müssen den Anforderungen der Rechtsakte entsprechen, die die Tätigkeiten des EWI und ihre Kontrolle regeln; alle in den Rechtsakten festgelegten oder zusätzlich angeforderten korrekten Daten müssen vorgelegt werden;
Einhaltung der Mindestkapitalanforderungen für EMI (Electronic Money Institution): Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes der Republik Litauen über elektronisches Geld und E-Geld-Institute muss ein EMI ein Mindestanfangskapital von mindestens 350 EUR und ein EMI ( E-Geld-Institute), die eingeschränkte Tätigkeiten ausüben, unterliegen dieser Anforderung nicht. Der durchschnittlich ausstehende E-Geld-Saldo der letzten 000 Monate des EWI (Electronic Money Institution), dem eine Zahlungsinstitutlizenz für eingeschränkte Tätigkeiten erteilt wurde (wenn keine Tätigkeit ausgeübt wird, projiziert in einem Geschäftsplan), darf diese nicht überschreiten 6 Euro pro Monat, mit Ausnahme des in Artikel 900.000 Absatz 7 des Gesetzes vorgesehenen Falls. Wenn diese Grenze überschritten wird, muss das Institut innerhalb von 12 Tagen nach Feststellung dieser Tatsache bei der Bank von Litauen die Erteilung einer EWI-Lizenz für unbegrenzte Aktivitäten beantragen;

Eignung und Eignung des EWI (Electronic Money Institution) und seiner Anteilseigner oder Stimmrechtsinhaber: Unternehmen, die eine qualifizierte Beteiligung am genehmigten Kapital und/oder an den Stimmrechten des EWI halten, müssen in der Lage sein, die ordnungsgemäße Verwaltung und Umsicht des EWI sicherzustellen (Electronic Money Institution), einen ausreichend hohen Ruf haben und finanziell gesund sein (die Zulassung eines EMI (Electronic Money Institution) zur Ausübung eingeschränkter Tätigkeiten unterliegt nicht den Bedingungen des guten Leumunds und des guten Leumunds der Aktionäre oder Inhaber von Stimmrechten) ;

Eignung und Leumund der Geschäftsleiter eines E-Geld-Instituts: Die Geschäftsleiter eines E-Geld-Instituts müssen gut beleumundet sein und über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen.
der Betriebsplan muss den Umsetzungsmöglichkeiten der Gründer des EWI (E-Geld-Institut) (Aktionäre oder Stimmrechtsinhaber) entsprechen, während das künftige EWI (E-Geld-Institut) zum Zeitpunkt der Genehmigung fertig sein muss Finanzdienstleistungen auf sichere und gesunde Weise bereitzustellen.

Es ist zu beachten, dass das EWI angesichts der Notwendigkeit, eine solide und umsichtige Verwaltung des EWI (Electronic Money Institution) sicherzustellen, über ein detailliertes Verfahren für die Verwaltung der E-Geld-Emissionstätigkeit verfügen muss, das an Art, Umfang und Umfang angepasst ist Komplexität der Aktivitäten des EWI (Elektronisches Geldinstitut), einschließlich einer Organisationsstruktur, die es ermöglicht, die Unterscheidung von Funktionen und Verantwortlichkeiten sowohl vertikal als auch horizontal mit klar definierten, transparenten und konsistenten Zuständigkeitsgrenzen sicherzustellen, ein System zur Identifizierung, Verwaltung und Überwachung Risiken, die eingetreten sind oder wahrscheinlich eintreten werden, ein Managementinformationssystem und ein internes Kontrollsystem, einschließlich zuverlässiger Verwaltungsmaßnahmen und eines Rechnungslegungssystems.

Bewertung der eingereichten Unterlagen

Der Prozess beinhaltet in der Regel eine Überprüfung und Bewertung durch mehrere Spezialisten aus der Kontrollabteilung und anderen Struktureinheiten, um zu einer gemeinsamen Meinungsbildung und Entscheidung über den Antrag beizutragen. Während des Bewertungszeitraums finden außerdem statt:

regelmäßige Kommunikation und Treffen mit Vertretern des Bewerberunternehmens (nach Bedarf);
Vorlage von Feststellungen des Kontrolldienstes, wonach das EWI (Electronic Money Institution) die festgestellten Sachmängel beseitigen muss. Bei Anforderung zusätzlicher Informationen oder Daten muss die Entscheidung innerhalb von 5 Monaten bis 1 Jahr (bei einer EMI-Lizenz zur Ausübung eingeschränkter Tätigkeiten – innerhalb von 3 bis 5 Monaten) nach Erhalt der zusätzlichen Dokumente und Daten getroffen werden.

Die Dauer und das Ausmaß der Dokumentenprüfung hängen von der Anzahl der Aktivitäten ab, die der Antragsteller durchzuführen plant und die im Einsatzplan angegeben sind. Wenn die Anfrage nicht für alle Dienste angefordert wird, die unter der EMI-Lizenz bereitgestellt werden können, muss der Umfang der bereitgestellten Daten begrenzter sein; daher könnte die Auswertung schneller sein.

Alle Bewerber um eine EMI-Lizenz haben direkten Zugang zu den Spezialisten der Bank of Lithuania, die Experten für die Bewertung der eingereichten Dokumente sind. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Antragsteller während des gesamten Zulassungsverfahrens zu begleiten, sie über den Fortschritt des Verfahrens zu informieren und bemühen uns, während und nach der Zulassung eine kooperative Beziehung zwischen der Bank von Litauen und den Finanzmarktteilnehmern sicherzustellen. das Zulassungsverfahren.

Dokumente und Informationen, die der Bank von Litauen vorgelegt werden müssen, um eine EMI-Lizenz zu erhalten

Um eine EMI-Lizenz zu erhalten, muss das Unternehmen Formulare mit zusätzlichen Dokumenten bei der Bank von Litauen einreichen

Liste der zusätzlich einzureichenden Unterlagen:

Unsere Gebühren für die Erstellung seiner Dokumente (gemäß Lizenzantrag und personalisiert in Bezug auf Ihr Projekt) betragen 7000.00 €.

Die Unterlagen, die Sie bereitstellen müssen

• Identitätsdokumente (Europa) (beglaubigte Kopie des Originals)
• Gültiger Reisepass (beglaubigte Kopie des Originals)
  
• Hauptwohnsitzrechnung (Strom, Wasser, Internet, Kontoauszug, Steuerbescheid) (beglaubigte Kopie des Originals)
  
• Obligatorisches Strafregister (auf Bestellung)
  
• Lebensläufe von Aktionären, Direktoren und Teamvorständen sind bereitzustellen
  
• Pflichtbüro für die EMI-Lizenz (wir begleiten Sie bei Bedarf schnell mit unserem Partner für die schnelle Suche Ihres Büros)
  
• Ein Compliance-Beauftragter

Wir helfen Ihnen bei allen Schritten, Ihr Büro und Ihren Mitarbeiter als Compliance Officer zu finden.

*SATZ VON DOKUMENTEN, DIE VOM KUNDEN FÜR DIE LIZENZANFRAGE BEREITGESTELLT WERDEN MÜSSEN, MIT AUSNAHME VON IDENTITÄTSDOKUMENTEN, oder von FIDULINK-Agenten erstellt werden müssen. *

Vorbereitung der vom Kunden bereitzustellenden Dokumente: NUR PREMIUM-PAKET

1. Wirtschaftsmodell (Präsentationsbroschüre)
2. Finanzplan über mehr als 3 Jahre
3. Plattform-Risikokartierung, Risikobewertung durch Testen Ihrer Plattform als Lead, mit Demo-Zugang (einschließlich „Risikoanalyse“-Audit).
4. Beschreibung der personalisierten Kontrolle und der ständigen Verfahren im Zusammenhang mit Ihrer Aktivität
5. Abrechnungsverfahren
6. Beschreibung der Internetüberwachung und -steuerung sowie externer Funktionen
7. Implementierung interner Kontrollmechanismen (einzuführen) zur Einhaltung der Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (IN IHREM VON FIDULINK ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN PAKET ENTHALTEN)
8. Beschreibung der Qualifikationen und Erfahrungen, aus denen hervorgeht, dass die angegebene Person über Erfahrungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus (zu rekrutierender AML-Compliance-Beauftragter) eine Anzeige auf LINKEDIN geschaltet hat. Wir können die Anzeigenvorlage entwerfen, um sie auf Ihrem LINKEDIN zu veröffentlichen, und wir können sie auch auf unserem LINKEDIN für weitere Kommentare veröffentlichen. Wir geben Ihre Kontaktdaten in der Anzeige an, Sie führen die Vorstellungsgespräche selbst durch, wir senden Ihnen die eingegangenen Bewerbungen zu, Ihr Follow-up.9. Identifizierung und Beschreibung von ML/FT-Risiken (Kundenrisiko, Produkt-/Dienstleistungsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Dienstleistungskanälen, geografisches Risiko, andere Risikoquellen)10. Beschreibung der Kontrolle aller BC/FT11-Risiken. Handbuch zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Mitarbeiter, deren Aufgaben sich auf die Umsetzungsanforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beziehen.
9. Technisches Dossier Beschreibung der durchzuführenden Maßnahmen zur Sicherstellung einer angemessenen Schulung des Personals zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
10. Datenblatt | Beschreibung der Vorkehrungen, die getroffen werden, um sicherzustellen, dass neue und bestehende Mitarbeiter mit den Systemen, Verfahren, Richtlinien und anderen Dokumenten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut gemacht werden, die in der Einrichtung gelten oder kürzlich eingeführt wurden
11. Erklärung zur Identifizierung eines Kunden und/oder Begünstigten ohne deren physische Anwesenheit
12. Ausführliche Beschreibung der Identifizierung des Auftraggebers (juristische Person) ohne dessen gleichzeitige physische Anwesenheit |
13. Beschreibung der verstärkten Sorgfaltspflicht und der vereinfachten Sorgfaltspflicht und der ordentlichen Sorgfaltspflicht eines Kunden (natürliche und juristische Person)
14. Beschreibung des Beneficiary Identification Process (UBO)
15. Beschreibung der Verfahren zur Identifizierung von Verdächtigen
16. BESCHREIBUNG DER GETROFFENEN (ZU TREFFENDEN) MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER BENUTZERMITTEL
17. Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Art der zu erbringenden Zahlungsdienste, indem die Tabelle für jede Art von Dienst separat ausgefüllt wird
18. Beschreibung der Ausführung der Dienstleistung unter Angabe aller Interessenten, Bearbeitungszeiten, Schema des Geldflusses und der Zahlungsbedingungen.
19. Erklärung darüber, ob die Gelder des Benutzers das/die Konto(s) erreichen, das/die vom Antragsteller geführt wird/werden, während er die Dienste bereitstellt

23: Vollständige Konformität vor Ort festgestellt (im Paket enthalten):

EMI-VERFAHRENSLIZENZ MIT DOKUMENTENSATZ 16999.00 € | PREMIUM ANGEBOT 2022 12 €

BESTELLEN SIE EIN UNTERNEHMEN SCHNELL UND EINFACH AUF IHREM MARKTPLATZ

Firmengründung in Litauen oder schlüsselfertiger Kauf:

Die Gründung eines Unternehmens auf unserem Marktplatz dauert ca. 10 Minuten. Es erfordert, dass Sie ein Konto erstellen und Informationen über Ihr Unternehmen angeben. Der Prozess ist vollständig online.

Für jede Validierung registrieren Sie sich bitte online, folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf den folgenden Link:

FIDULINK PREMIUM PACK ANGEBOT (PREMIUM PACK Regulierung der Krypto-Aktivität + EMI-LIZENZ IN LITAUEN inklusive Firmengründung)

OPTION 1: NEUE VERFASSUNG

LITAUEN PREMIUM PAKET. 17999.00 € SONDERANGEBOT 2022 13999.00 €

Konsultation über die Verfassung der UAB-Datei
Schulung und Überprüfung ALLER notwendigen Dokumente
UAB von der Stange kaufen oder neu gründen
Bankeinführung Treuhandkonto für Kapitaleinlage (Neugründung)
Vorbereitung und Realisierung aller für die Gründung Ihrer neuen UAB notwendigen Dokumente (Neugründungsoption)
Auswahl der Wirtschaftszweige nach dem Register
Domizilierung 1 Jahr (juristische Adresse)
Notarielle Dienstleistungen
Notargebühren (nur nach Mindestkapital)* ab einem Kapital von 2 € mit zusätzlichen Gebühren zu rechnen.
Regierungsgebühr für Änderung oder Gründung (je nach Option)
Assistance Einführung der Bank oder Wechsel der begünstigten Bank je nach Option
Elektronische Geschäftsdokumente (pdf)
Ein engagierter Agent für 1 Jahr
Vervollständigen Sie den Antrag bis zum Erhalt der E-Geld-Einrichtungslizenz
Regierungsgebühren EMI-Lizenz
Vertretung des Auftraggebers während des gesamten Prozesses (physischer Termin, Anreise, Anfrage, Formulare etc.)
Compliance-Set für Ihre Website enthalten
Satz von Dokumenten, die den Registern zur Verfügung gestellt werden müssen * (siehe Liste oben)

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